Percheziții în Cluj și alte județe. Prejudiciul din dosar, peste 2 milioane de lei

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Politiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 12 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Cluj, luni dimineață.

Activitățile se desfășoară la domiciliile unor persoane și sediile sociale (punctele de lucru) ale unor societăți comerciale, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul consolidat al statului.

Banii proveniți din infracțiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferați în contul unei persoane fizice, sub formă de preț al unui antecontract de vânzare — cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) și însușiți de una dintre persoanele bănuite.

Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la 4 societăți comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziții la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil.

Expertiza contabilă efectuată în cauză a stabilit un prejudiciu cert în valoare de 2.254.773 de lei, compus din 1.352.864 de lei T.V.A. si 901.909 lei impozit pe profit.

La activități participă și polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Argeș și Cluj.