Evazioniști clujeni SĂLTAȚI de procurori și polițiști. Percheziții la prima oră

La data de 6 martie 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au efectuat 8 percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de activități miniere fără permis sau licență și evaziune fiscală.

Activitățile s-au desfășurat la locuințele a 3 persoane, sediile și punctele unor societăți comerciale, aflate în județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Din probatoriul administrat, a reieșit faptul că, din 2019 și până în prezent, doi bărbați, de 42 și 68 de ani, ar fi efectuat activități de evaziune fiscală și escavări ilegale, cauzând un prejudiciu de peste 230.000 de euro.

Astfel, pentru recuperarea pagubelor, polițiștii au pus în aplicare măsuri asigurătorii, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Perchezițiile sunt în desfășurare, iar activitățile de urmărire penală sunt continuate sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Cluj.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de azi 06.03.2024, un număr de 8 (opt) percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice şi la sediul social a două societăţi comerciale, din localităţile com.Bonţida, com.Mihai Viteazul, mun.Câmpia Turzii, mun. Cluj Napoca din  jud.Cluj şi com.Petru Rareş, jud.Bistriţa Năsăud,  în cadrul unui dosar penal din anul 2023 care vizează săvârșirea  infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal  şi a infracţiunii de executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă prev. şi ped. de art. 57 alin 2 din Legea 85/2003 ( legea minelor),  în domeniul lucrărilor de construcţii, comerţ cu materiale de construcţii şi a exploatării miniere neautorizate.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2019-2022, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, administratorii statutari și cei de fapt ai unei societăți cu sediul în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, care presta lucrări de construcţii, au omis înregistrarea în evidenţa contabilă a unui număr de 14 facturi fiscale în valoare totală de 4.026.976,36 lei emise de trei primării din jud.Cluj şi au înregistrat cheltuieli aferente unor operaţiuni fictive, în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, fapte în urma cărora s-a produs  un prejudiciu în sumă de 1.184.404 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Totodată, se efectuează cercetări ”in rem” sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005  cu privire la activitatea a două societăţi comerciale, constând în neînregistrarea în evidenţa contabilă  a operaţiunilor comerciale efectuate începând cu anul 2019 şi până în prezent, referitoare la obţinerea de agregate prin exploatare şi reavânzarea acestora, precum şi  pentru executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

Investigațiile vizează un număr de două persoane fizice și două persoane juridice.

În cauză s-a dispus luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale suspecţilor în vederea recuperării pagubei şi au fost identificate trei imobile ( terenuri şi construcţii)  asupra cărora s-a aplicat sechestru asiguratoriu.

Prejudiciul estimat în cauză este de 1.184.404 lei, echivalent a aproximativ 236.880 euro.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, se arată într-o informare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

foto: arhivă